公告日期：2022-12-26

公告编号：2022-022

证券代码：871968 证券简称：红梅色母 主办券商：东北证券
江苏普莱克红梅色母料股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2022
年 12 月 23 日审议并通过：

提名姚宇平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份33,149,900 股，占公司股本的 48.2163%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份31,850,000 股，占公司股本的 46.3256%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 455,000股，占公司股本的 0.6618%，不是失信联合惩戒对象。

提名李丹杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 162,500股，占公司股本的 0.2364%，不是失信联合惩戒对象。

提名盛琳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 130,000股，占公司股本的 0.1891%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十四次会议于 2022

公告编号：2022-022

年 12 月 23 日审议并通过：

提名楚强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 130,000股，占公司股本的 0.1891%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾丽玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

楚强先生，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2003 年 3 月至今，历任常州普莱克红梅色母料有限公司研发部经理，江苏普莱克
红梅色母料股份有限公司技术部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
（二）《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》


公告编号：2022-022

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。