公告日期：2022-11-03

公告编号：2022-018

证券代码：871968 证券简称：红梅色母 主办券商：东北证券

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚宇平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2022年 10 月 19日以公告方式发出了召开 2022 年第二次临时
股东大会会议通知。本次股东大会由董事会召集，由董事长姚宇平先生主持，公司董事出席了会议，公司监事、高级管理人员代表列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数68,752,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2022-018

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第二届董事会增补董事候选人的议案》
1.议案内容：

由于克佳先生辞去董事职务，为完善公司董事会组织，推选盛琳先生为第二届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：

同意股数 68,752,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

克佳 董事 离职 2022 年 11 2022 年第二次临 审议通过
月 3 日 时股东大会

盛琳 董事 任职 2022 年 11 2022 年第二次临 审议通过
月 3 日 时股东大会

四、备查文件目录
《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》


公告编号：2022-018

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。