公告日期:2022-04-28
证券代码:871968 证券简称:红梅色母 主办券商:东北证券
江苏普莱克红梅色母料股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 16 日以书面
方式方式发出
5.会议主持人:董事长姚宇平
6.会议列席人员:监事会全体成员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会编制了《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会就 2021 年度工作情况进行了总结,形成了《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理在 2021 年度的工作中严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,并对过去一年的工作进行总结,形成了《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2021 年度经营及财务状况,公司编制了《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司经营计划及财务状况,公司编制了《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
综合考虑公司实际情况以及资金等方面的各项安排,公司拟决定2021 年度不进行利润分配,亦不实施资本公积转增股本方案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构,聘期一年,并授权董事会决定天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2022 年度审计机构期间的审计费用。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》1.议案内容:
公司董事会拟提请召开 2021 年年度股东大会,并审议需经 2021……
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