公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-021
证券代码：871968 证券简称：红梅色母 主办券商：东北证券
江苏普莱克红梅色母料股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 15 日以书面方式
发出
5.会议主持人：监事会主席蒋琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2021-021
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2021 年半年度报告》。

经审核，监事会认为公司《2021 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和《公司章程》，内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2021 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定;

（2）半年度报告的内容和格式符合相关规则的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年半年度报告真实地反映出公司 2021 年半年度经营成果和财务状况;

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及回避表决。


公告编号：2021-021
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 26 日

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