公告日期：2021-05-18

证券代码：871968 证券简称：红梅色母 主办券商：东北证券

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚宇平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2021 年 4 月 27 日以公告方式发出了召开 2020 年年度股东大会会
议通知。本次股东大会由董事会召集，由董事长姚宇平先生主持，公司董事出席了会议，公司监事、高级管理人员代表列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数68,752,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 68,752,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0％。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2020 年度工作情况进行了总结，形成了《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 68,752,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0％。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2020 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》的规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，保证了公司的规范运作。 结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 68,752,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0％。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营及财务状况，公司编制了《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

同意股数 68,752,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0％。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 68,752,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0％。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
（六）审议……
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