公告日期：2021-04-28

证券代码：871968 证券简称：红梅色母 主办券商：东北证券

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司



第二届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面方式

发出

5.会议主持人：监事会主席蒋琴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》议

案

1.议案内容：



根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》。



公司监事会对公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《基础层挂牌公司 2020 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020 年年度报告基本真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn) 披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-016）、《2020 年年度报告摘要》（公

告编号：2021-017）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据公司 2020 年度经营及财务状况，公司编制了《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



综合考虑公司实际情况以及资金等方面的各项安排，公司拟决定2020 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本方案。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2020 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，保证了公司的规范运作。 结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2021 ……
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