公告日期：2024-04-25

证券代码：871948 证券简称：锦洋新材 主办券商：浙商证券
锦洋高新材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 上午 10 点

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式
发出。
5.会议主持人：钭正贤
6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事长钭正贤先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，并根据 2023 年度的经营情况，完成了 2023 年年度报告及年度报告摘要的编制。现将《2023 年年度报告及摘要》的编制情况及结果向各位董事报告。

2.表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：公司总经理徐卫平先生汇报 2023 年度工作情况，并对 2024 年度的工作作出规划。


3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年度财务决算报告。

2.表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：因公司未来发展存在资金需求，暂不分配利润。
2.表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年度经营计划编制了 2024 年度财务预算报告。

2.表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》


1.议案内容：为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2023 年度审计报告》的议案

1.议案内容：审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于锦洋高新材料股份有限公司 2023 年度审计报告》。

2.表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》的议案

1.议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2.表……
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