公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-020

证券代码：871948 证券简称：锦洋新材 主办券商：浙商证券
锦洋高新材料股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面形
式发出。
5. 会议主持人：于锋
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2023-020

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一） 经与会监事签字并确认的《第三届监事会第二次会议决议》。

锦洋高新材料股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 29 日

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