公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-006

证券代码：871948 证券简称：锦洋新材 主办券商：浙商证券
锦洋高新材料股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
三次会议于 2023 年 4 月 19 日审议并通过：

提名钭正贤先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名骆美英女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 24,882,999 股，占公司股本的 23.2660%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2023-006

提名徐卫平先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.2805%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞楚云先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.2805%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈伟刚先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.2805%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

无
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致

公告编号：2023-006

职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事会董事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、 备查文件

（一）《锦洋高新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

锦洋高新材料股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日

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