公告日期：2022-11-30

公告编号：2022-044

证券代码：871948 证券简称：锦洋新材 主办券商：浙商证券

锦洋高新材料股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钭正贤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 100,282,999.00 股，占公司有表决权股份总数的 93.77%。


公告编号：2022-044

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

公司已于 2022 年 11 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-043），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 100,282,999.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、 备查文件目录


公告编号：2022-044

（一）《2022 年第三次临时股东大会决议》。

锦洋高新材料股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 30 日

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