公告日期：2022-07-13

公告编号：2022-031



证券代码：871948 证券简称：锦洋新材 主办券商：浙商证券



锦洋高新材料股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 7 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：钭正贤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 100,282,999.00 股，占公司有表决权股份总数的 93.77%。





公告编号：2022-031



（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、 议案审议情况

（一）审议通过关于《提名方挺先生为第二届董事会董事候选人》的议案；



1.议案内容：



公司已于 2022 年 6 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-026），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数 100,282,999.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项



（二）审议通过关于《提名王丹女士为公司第二届监事会监事候选人》的议案。



1.议案内容：



公司已于 2022 年 6 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-



公告编号：2022-031



026），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数 100,282,999.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



方挺 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第一次 审议通过



12 日 临时股东大会



王丹 监事 任职 2022 年 7 月 2022 年第一次 审议通过



12 日 临时股东大会



高飞 董事 离职 2022 年 7 月 2022 年第一次 审议通过



12 日 临时股东大会



江治国 监事 离职 2022 年 7 月 2022 年第一次 审议通过



12 日 临时股东大会



四、 风险提示



是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案



□是 √否

五、 备查文件目录



（一）经与会人员签字确认的《2022 年第一次临时股东大会决

议》。



锦洋高新材料股份有限公司

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