公告日期：2022-06-27

公告编号：2022-028

证券代码：871948 证券简称：锦洋新材 主办券商：浙商证券
锦洋高新材料股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 25 日以书面形
式发出。
5. 会议主持人：吕晓霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2022-028

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《提名王丹女士为公司第二届监事会监事候选人》的议案
1.议案内容：

公司原监事江治国先生因个人原因提出辞职，现提名王丹女士为公司监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一） 经与会监事签字并确认的《第二届监事会第六次会议决议》。

锦洋高新材料股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 27 日

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