公告日期：2022-06-27

公告编号：2022-026

证券代码：871948 证券简称：锦洋新材 主办券商：浙商证券

锦洋高新材料股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
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公告编号：2022-026

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 7 月 12 日上午 9 点

预计会期半天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871948 锦洋新材 2022 年 7 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
(一)公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《提名方挺先生为第二届董事会董事候选人》的议案

议案内容详见 2022 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-024）。
（二）审议关于《提名王丹女士为公司第二届监事会监事候选人》的议案。

公告编号：2022-026

议案内容详见 2022 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-028）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2022 年 7 月 12 日上午 8 点

（三） 登记地点：公司会议室


公告编号：2022-026

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：谢耀明

联系电话：13868002292 传真：0563-4800807

邮政编码：242300

联系地址：安徽省宁国市港口镇工业集中区
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
五、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》；
（二）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第六次会议决议》。
特此公告

锦洋高新材料股份有限公司
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