公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-005

证券代码：871948 证券简称：锦洋新材 主办券商：浙商证券

锦洋高新材料股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

公司经第二届董事会第三次会议及 2020 年年度股东审议通过《关于预计
2021 年度日常性关联交易》的议案，并于 2021 年 4 月 23 日披露了《关于预计
2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号2021-006）。司经审议通过的预计2021年度发生关联销售总额为 170,000,000.00 元，发生关联采购总额为 30,000,000.00元，实际发生关联销售总额为 188,044,720.54 元，发生关联采购总额为9,339,662.28 元，现对超出预计金额的关联交易合计 18,044,720.54 元进行补充确认。
（二）表决和审议情况

经公司第二届董事会第八次会议审议，审议了关于《补充确认2021 年度关联交易的议案》，因董事钭正贤、骆美英与本议案存在关联关系，故回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况


公告编号：2022-005

1. 法人及其他经济组织

名称：甘肃中瑞铝业有限公司

住所：甘肃省白银市靖远县刘川工业集中区

注册地址：甘肃省白银市靖远县刘川工业集中区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王向军

实际控制人：钭正刚

注册资本：60,000 万元

主营业务：铝锭、氧化铝、铝及铝合金制品、预焙块、电解质制造销售；
关联关系：实际控制人钭正刚为本公司实际控制人钭正贤之兄

2.法人及其他经济组织

名称：宁夏宁创新材料科技有限公司

住所：宁夏回族自治区中宁县石空镇工业园区

注册地址：宁夏回族自治区中宁县石空镇工业园区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：付斌

实际控制人：钭正刚

注册资本：100,000 万元

主营业务：一般项目：新型合金铝板带箔产品、铝合金材料及制品、铝线材、铝导体材料、铸造铝合金锭、精铝、纯铝、金属镁、铝、阳极碳素及副产品生产、销售；铝合金生产技术咨询、推广服务；铝制品贸易；碳素制品贸易（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

关联关系：实际控制人钭正刚为本公司实际控制人钭正贤之兄
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性


公告编号：2022-005

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易是双方根据需要形成的往来，按照市场定价原
则，价格公允。
四、 交易协议的主要内容

公司与关联方根据业务开展情况的需要，分别签署了相关协议。五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

（二）必要性和真实意图
上述关联交易是交易双方根据实际需要形成的往来，是必要且真实 的。
六、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第八次会议决议》。
特此公告。

锦洋高新材料股份有限公司
公告编号：2022-005

董事会
2022 年 4 月 27 日

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