公告日期:2018-10-25
公告编号:2018-019
证券代码:871944 证券简称:兴发科技 主办券商:浙商证券
杭州兴发科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月15日以电话及
电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长孙梁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-019
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2018年第三季度报告》议案
1.议案内容:
内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《2018年第三季度报告》 (公告编号:2018-018)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《杭州兴发科技股份有限公司2018年第三季度权益分派预案》议案
1.议案内容:
公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)执行。
内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《2018年第三季度权益分派预案公告》(公告编
公告编号:2018-019
号:2018-021)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》议案1.议案内容:
内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《2018年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-022)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章的《杭州兴发科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。
公告编号:2018-019
杭州兴发科技股份有限公司
董事会
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