公告日期：2018-09-17

公告编号：2018-017

证券代码：871944 证券简称：兴发科技 主办券商：浙商证券

杭州兴发科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：孙梁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,本次股东大会召集人资格合法有效,出席会议人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效,表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数16,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。





公告编号：2018-017

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司变更经营范围并修订公司章程》议案

1.议案内容：



上述议案已于2018年8月30日召开的公司第一届董事会第五次会议审议通过，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司变更经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果：



同意股数16,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录



（一）经与会董事和记录人签字确认的《杭州兴发科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。



杭州兴发科技股份有限公司

董事会


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