公告日期：2018-04-25

证券代码：871944 证券简称：兴发科技 主办券商：浙商证券



杭州兴发科技股份有限公司



关于偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



2018年4月1日，根据浙江克莱恩纳米材料有限公司股东会决



议，孙梁将其持有的浙江克莱恩纳米材料有限公司16.5%股权以0.00



元转让给本公司，上述股权尚未完成出资，本公司支付给浙江克莱恩纳米材料有限公司的投资意向金165.00万元转为出资款。



（二）关联方关系概述



孙梁为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理，考虑到公司的长远发展，将其所持有的浙江克莱恩纳米材料有限公司16.50%股权合计165.00万元出资义务以0万元的价格，转让给杭州兴发科技股份有限公司。本次交易构成了公司的关联交易。



（三）表决和审议情况



公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于受让浙江克莱恩纳米材料有限公司股权出资义务的议案》，董事长孙梁、董事孙栋作为关联董事回避表决；审议结果同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案须提请股东大会审议。



公司第一届监事会第三次会议审议通过《关于受让浙江克莱恩纳米材料有限公司股权出资义务的议案》，监事蘧美芳作为关联监事回避表决；审议结果同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案须提请股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



孙梁 浙江省杭州市临 - -



安区



（二）关联关系



孙梁直接持有公司 81.82%的股份，为公司董事长兼总经理、实



际控制人、控股股东。



（三）其他事项



无



三、交易协议的主要内容



根据浙江克莱恩纳米材料有限公司股东会决议，孙梁将其持有的浙江克莱恩纳米材料有限公司16.5%股权以0.00元转让给本公司四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



本次关联交易属于关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。



（二）成交价格与市场价格差异较大的原因



孙梁将其持有的浙江克莱恩纳米材料有限公司 16.5%股权以



0.00元转让给本公司，由于尚未完成出资，出资义务由本公司承继，



不存在成交价格与市场价格差异较大的情况。



（三）利益转移方向



无



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



为满足公司长远发展、考虑到浙江克莱恩纳米材料有限公司所属行业有广阔的发展前景，公司对浙江克莱恩纳米材料有限公司进行战略投资。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形。



六、备查文件目录



杭州兴发科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议。



杭州兴发科技股份有限公司



董事会



2018年4月25日




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