公告日期：2023-04-27

证券代码：871943 证券简称：ST 立标 主办券商：东吴证券
北京立标新智科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：刘克华先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长刘克华先生召集，并于会议召开前以电话形式通知了全体董事，应出席会议董事 5 人， 出席董事人数过半，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据北京立标新智科技股份有限公司的《公司章程》及其他相关规定审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案，并提请股东大会审议。详细内容见公司
2023 年 04 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京立标新智科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《北京立标新智科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2022 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

《2022 年度利润分配方案》

2022 年公司经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的净利润为 4701567.65 元，2022 年审计后的未分配利润为-5717285.68 元，为了全力支持公司的发展，根据《公司章程》的相关规定，公司决定，2022 年不向股东
分配利润。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《公司 2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘 2023 年度财务审计机构》
1.议案内容：

《续聘 2023 年度财务审计机构》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会》
1.议案内容：

《关于提议召开 2022 年年度股东大会》

2.议案表决结果：同意 5 票；反……
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