公告日期：2022-06-01

证券代码：871943 证券简称：ST 立标 主办券商：东吴证券
北京立标新智科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘克华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数5,335,000 股，占公司有表决权股份总数的 97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘和海石雪因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王艺颖因出差缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公司部分高级管理人员出席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据北京立标新智科技股份有限公司的《公司章程》及其他相关规定审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案，并提请股东大会审议。详细内容见公司
2022 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京立标新智科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）及《北京立标新智科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,335,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项
（二）审议通过《2021 年董事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2021 年年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 5,335,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项

（三）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

《2021 年度利润分配方案》
2.议案表决结果：

同意股数 5,335,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 5,335,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项
（五）审议通过《2022 年财务预算报告》
1.议案内容：

《2022 年财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 5,335,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项
（六）审议通过《关于公司董事会换届选举》
1.议案内容：

《关于公司董事会换届选举》
2.议案表决结果：

同意股数 5,335,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项
（七）审议通过《关于公司监事会换届选举》
1.议案内容：

《关于公司监事会换届选举》
2.议案表决结果：

……
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