公告日期：2023-07-31

公告编号：2023-034

证券代码：871936 证券简称：金洁环境 主办券商：浙商证券
浙江金洁环境股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 18 日上午 9:30-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-034

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871936 金洁环境 2023 年 8 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

金洁环境会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度权益分派预案》的公告。（公告编号：2023-033）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 8 月 18 日上午 9 时 00 分至 9 时 30 分


公告编号：2023-034

（三）登记地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇中华西路 111 号
四、其他
（一）会议联系方式：沈文斌

联系电话：13906729209

联系地址：浙江省湖州市织里镇中华西路 111 号
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

1、《浙江金洁环境股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

2、《浙江金洁环境股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

浙江金洁环境股份有限公司董事会
2023 年 7 月 31 日

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