公告日期：2023-03-22

公告编号：2023-013

证券代码：871936 证券简称：金洁环境 主办券商：浙商证券
浙江金洁环境股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于 2023年 3 月 22 日审议并通过：

提名郑莹缀文女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,039,880股，占公司股本的 1.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈文斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 211,468 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈文华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 194,793 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈巍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹瑞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响


公告编号：2023-013

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事人员的提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

独立董事认为本次换届董事的提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意本次换届提名。
四、备查文件

《浙江金洁环境股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

浙江金洁环境股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 22 日

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