公告日期：2023-03-22

证券代码：871936 证券简称：金洁环境 主办券商：浙商证券
浙江金洁环境股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 12 日上午 9:30-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871936 金洁环境 2023 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所林孝将、王锟锟律师。
（七）会议地点

金洁环境会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第二十次会议决议公告》。（公告编号：2023-002）
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《第二届监事会第十四次会议决议公告》。（公告编号：2023-003）
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第二十次会议决议公告》。（公告编号：
2023-002）
（四）审议《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第二十次会议决议公告》。（公告编号：2023-002）
（五）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容已披露于2023年3月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《公司 2022 年年度报告及摘要》的公告。（公告编号：2023-004、2023-005）
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

该议案内容已披露于2023年3月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《拟续聘会计师事务所》的公告。（公告编号：2023-012）
（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容已披露于2023年3月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《预计 2023 年度日常性关联交易》的公告。（公告编号：2023-008）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖州金洁实业有限公司、郑发明、郑莹缀文、徐建峰、高新荣、陈建腾、曹旗华、沈云华、沈文斌、朱炳贤。。
（八）审议《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

该议案内容已披露于2023年3月22日登载在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）《公司 2022 年度独立董事述职报告》的公告。（公告编号：2023-011）
（九）审议《关于预计 2023 年度购买理财……
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