公告日期：2022-06-17

公告编号：2022-027

证券代码：871936 证券简称：金洁环境 主办券商：浙商证券
浙江金洁环境股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑莹缀文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数71,376,001.00 股，占公司有表决权股份总数的 93.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事王臣超、陈巍、李宏森、马建琴因公
务缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事徐安因公务缺席；


公告编号：2022-027

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员陈建腾出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举曹瑞为公司董事的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于 2022 年 6 月 6 日登载在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2022-025）。2.议案表决结果：

同意股数 71,376,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王臣超 董事 离职 2022 年 6 月 2022 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会

曹瑞 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会

四、备查文件目录

《浙江金洁环境股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江金洁环境股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 17 日

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