公告日期：2022-06-06

公告编号：2022-023

证券代码：871936 证券简称：金洁环境 主办券商：浙商证券
浙江金洁环境股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：郑莹缀文

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举曹瑞为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于王臣超先生辞去公司董事职务，现根据《中华人民共和国公司法》等有

公告编号：2022-023

关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，拟选举曹瑞为公司第二届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会通过之日至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李宏森、马建琴对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、全国中小企业股份转让系统的有关规定，现提请召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于选举曹瑞为公司董事》的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江金洁环境股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

浙江金洁环境股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 6 日

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