公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-018

证券代码：871931 证券简称：锦荣股份 主办券商：浙商证券
浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 13 日以公告形
式发出通知。
5. 会议主持人：监事会主席童睿佳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等方面符合公司章程、公司法及相关法律、法规。
（二） 会议出席情况


公告编号：2020-018

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事郁水法因个人原因缺席，委托监事顾娜代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司监事会对公司 《2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，其中所披露的信息真实地反映出公司 2020 年半年度报告的财务状况和经营成果。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号 2020-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2020-018

三、 备查文件目录
《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 24 日

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