公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-017

证券代码：871931 证券简称：锦荣股份 主办券商：浙商证券
浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 13 日以公告形
式发出通知。
5.会议主持人：董事长马国荣
6.会议列席人员：童睿佳、顾娜、胡耀平
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等方面符合公司章程、公司法及相关法律法规。
（二） 会议出席情况


公告编号：2020-017

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号 2020-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日

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