公告日期：2020-04-21

证券代码：871931 证券简称：锦荣股份 主办券商：浙商证券

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 20 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以公告式

发出通知

5. 会议主持人：董事长马国荣

6. 会议列席人员：胡耀平、童睿佳、顾娜

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。



（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事长马国荣代表董事会汇报 2019 年度董事会工作的主要方面：公司治理、企业制度完善、经营管理等工作进行了回顾与总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了2020年经营发展的思路和工作任务。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司经营管理层认真贯彻执行公司 2019 年初制定的方针、政策及董事会的整体工作布置要求，发挥创新、务实的精神，圆满地完成了公司 2019 年各项任务，公司经营管理层根据 2019 年工作情况编写了《公司 2019 年度总经理工作报告》。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规定，结合经天健会计事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2019 年年度报告》（公告编号2020-012）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013），

于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）披露。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



根据天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告，结合公司 2019 年度实际情况、2020 年度公司经营管理计划，编写

了《2019 年度财务决算》与《2020 年度财务预算方案》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司目前财务状况及未来经营目标，拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案1.议案内容：



根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟

于 2020 年 5 月 10 日召开 2019 年年度股东大会。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限……
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