公告日期：2020-04-13

证券代码：871931 证券简称：锦荣股份 主办券商：浙商证券



浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马国荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集、召开、议案、审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.17%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事郁水法因个人原因缺席。

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管胡耀平列席会议。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款》议案

1.议案内容：



公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对原《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司章程》的

部分章节条款做出相应修改，详见公司 2020 年 3 月 30 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）

2.议案表决结果：



同意股数 26,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况



本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：



公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司股东大会

议事规则》的相关条款，详见公司 2020 年 3 月 30 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-005）

2.议案表决结果：



同意股数 26,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况



本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：





公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司董事会议

事规则》的相关条款，详见公司 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-006）

2.议案表决结果：



同意股数 26,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况



本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>》议案



1.议案内容：公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公……
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