公告日期：2020-03-30

证券代码：871931 证券简称：锦荣股份 主办券商：浙商证券

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议 2020 年 3 月 28 日以公告式通知

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开等程序符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场
（五） 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 13 日上午 10 点

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871931 锦荣股份 2020 年 4 月 8
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>部分条款》议案

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市
公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对原《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司章程》的
部分章节条款做出相应修改，详见公司 2020 年 3 月 30 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）
（二）审议《关于修订公司<股东大会议事规则》议案

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司股东大会
议事规则》的相关条款，详见公司 2020 年 3 月 30 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-005）
（三）审议《关于修订公司<董事会议事规则》议案

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司董事会议
事规则》的相关条款，详见公司 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙
江兰溪锦荣生物科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-006）
（四）审议《关于修订公司<监事会议事规则>》议案

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司监事会议
事规则》的相关条款，详见公司 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-007）
（五）审议《关于修订公司<关联交易管理制度>》议案

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等……
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