公告日期：2020-03-30

公告编号：2020-002

证券代码：871931 证券简称：锦荣股份 主办券商：浙商证券
浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 17 日以公告式
方式通知
5. 会议主持人：童睿佳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2020-002

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>》议案
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司监事会议
事规则》的相关条款，详见公司 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-007）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字确认的《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。


公告编号：2020-002

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 30 日

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