公告日期：2022-11-24

公告编号：2022-017

证券代码：871931 证券简称：锦荣股份 主办券商：浙商证券
浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+视频

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 14 日以公告形
式发出通知
5.会议主持人：马国荣
6. 会议列席人员：童睿佳、顾娜、胡耀平
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案、审议程序等方面符合公司章程、公司法及相关法律法规。
（二） 会议出席情况


公告编号：2022-017

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届选举》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期将满，根据浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名马国荣（连任）、高云飞（连任）、曾丽容（连任）、马一鸣（连任）、刘成（连任）成为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。董事会经查马国荣、高云飞、曾丽容、马一鸣、刘成未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在第三届董事会就任前，第二届董事会的成员将继续履行其董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》1.议案内容：

《关于公司董事换届选举》、《关于公司监事换届选举》议案需经公司股东大会审议通过，故公司董事会讨论决定提请召开浙江兰溪锦

公告编号：2022-017

荣生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 24 日

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