公告日期：2022-05-18

证券代码：871931 证券简称：锦荣股份 主办券商：浙商证券

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马国荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等程序符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份
总数 26,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.17%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郁水法因个人原因缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高管胡耀平出席会议
二、议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长马国荣代表董事会汇报 2021 年度董事会工作事项。

2.议案表决结果：

同意股数 26,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.17%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》


1.议案内容：

公司监事会主席童睿佳代表监事会汇报 2021 年度监事会具体工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 26,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.17%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规定，结合经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2021 年年度报告》（公告编号2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005），于
2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露。

2.议案表决结果：

同意股数 26,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.17%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，结合公司 2021 年度实际情况、2022 年度公司经营管理计划，编写了《2021 年度财务决算》与《2022 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：
根据公司目前财务状况及未来公司经营计划，拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 26,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.17%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于修订……
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