公告日期：2018-04-25

证券代码：871923 证券简称：永锋科技 主办券商：光大证券



安徽永锋防护科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为 2017 年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月15日10:00



结束时间： 2018年5月15日11:30



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的国浩律师(南京)事务所律师



（七）会议地点：合肥市经开区玉屏路255号公司多媒体会议室。



二、会议审议事项



1、关于公司2017年度董事会工作报告的议案；



2、关于公司2017年度监事会工作报告的议案；



3、关于公司2017年度财务决算报告的议案；



4、关于公司2018年度财务预算报告的议案；



5、关于公司2017年度利润分配的议案；



6、关于公司续聘2018年度财务报告审计机构的议案；



7、关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案；



8、关于公司2017年年度报告及摘要的议案；



9、关于确认公司2017年度关联交易、预计2018年度日常关联



交易的议案。



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2018年5月14日8:30-17:30



（三）登记地点



合肥市经开区玉屏路255号公司多媒体会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



地址：合肥市经开区玉屏路 255 号。



联系人：汪小彬



联系电话：13355690608



传真：0551-65655656



（二）会议费用：会议参会股东住宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前以书面形式提交至董事会。



五、备查文件目录



与会董事签字确认的《安徽永锋防护科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



安徽永锋防护科技股份有限公司



董事会



2018年4月25日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。