公告日期：2018-04-25

证券代码：871923 证券简称：永锋科技 主办券商：光大证券



安徽永锋防护科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月15日，以电话方式通



知。



2、会议召开时间：2018年4月25日



3、会议召开地点：公司多媒体会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长汪锋



6、会议主持人：董事长汪锋



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：安徽永锋防护科技股 份有限公司于2018年 4月25日以现场会议方式在安徽省 合肥市经开区玉屏路 255 号公司多媒体会议室召开此次会 议，会议通知已于2018年4月15 日发出。本次会议出席 并参与表决的董事5名,会议由董事长汪锋主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《安徽永锋防护科技股份有 限公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》



1、议案内容



公司董事长兼总经理汪锋先生向本次董事会报告了公司2017年



度公司治理、经营管理等工作进行了全面总结，并规划了2018年的



主要工作任务。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



公司董事长汪锋先生向本次董事会作了《2017 年度董事会工作



报告》，就公司2017年董事会召开情况、召集股东会情况以及执行股



东会决议情况进行了汇报。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2017年度财务



决算报告》，并将公司 2017 年度财务决算情况进行了汇报。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



公司根据2017年年度经营情况和财务状况，以及对2018年度的



财务状况进行的合理预计，编制了《2018年年度财务预算报告》，并



将公司2018年度财务预算情况进行了汇报，公司2018年度财务预算



报告充分考虑了2018年的业务需要。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》



1、议案内容



根据2018年公司发展规划，为促进公司持续健康发展，保障严



店工厂一期聚烯烃生产线的顺利投产，公司董事长汪锋建议在保证……
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