公告日期：2022-04-28

证券代码：871923 证券简称：永锋科技 主办券商：国元证券

安徽永锋防护科技股份有限公司



第二届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1. 会议召开时间：2022 年 4 月 28 日



2. 会议召开地点：公司多媒体会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 号以书面和

电话方式通知

5. 会议主持人：陶云辉

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会依据相关要求编制了《2021 年度监事会工作报告》，

报告中总结监事会 2021 年年度工作情况，另外对监事会 2022 年度工作开展情况进行部署。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司管理层根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2021年度财务决算报告》，并将公司 2021 年度财务决算情况进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司管理层根据 2021 年年度经营情况和财务状况，以及对 2022

年度的财务状况进行的合理预计，编制了《2022 年年度财务预算报

告》，并将公司 2022 年度财务预算情况进行了汇报，公司 2022 年度财务预算报告充分考虑了 2022 年的业务发展实际情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及转增股本》议案1.议案内容：



具体内容详见 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《安徽永锋防护科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号2022-029）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司续聘 2022 年度财务报告审计机构》议案1.议案内容：



公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年

度审计机构，聘期一年。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬》议案

1.议案内容：



根据公司利润完成情况，按照公司绩效考核方案考核后发放。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬》议案

1.议案内容：



根据公司利润完成情况，按照公司绩效考核方案考核后发放。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。