公告日期：2020-05-21

证券代码：871915 证券简称：科盛环保 主办券商：东北证券

江西科盛环保股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长盛伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数54,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



4.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



为提高公司治理水平，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，修订《江西科盛环保股份有限公司章程》部分条款，详见公司于 2020

年 3 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-011）。2.议案表决结果：



同意股数 54,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<江西科盛环保股份有限公司股东大会议事规则的

议案》

1.议案内容：



为提高公司治理水平，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，修订公司制度：《江西科盛环保股份有限公司股东大会议事规则》部分条款。

2.议案表决结果：



同意股数 54,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于拟修订<江西科盛环保股份有限公司董事会议事规则>》议

案》

1.议案内容：



为提高公司治理水平，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，修订《江西科盛环保股份有限公司董事会议事规则》的部分条款。2.议案表决结果：



同意股数 54,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订<江西科盛环保股份有限公司关联交易管理制度>》

议案》

1.议案内容：



为提高公司治理水平，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，修订《江西科盛环保股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款。2.议案表决结果：



同意股数 54,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订<江西科盛环保股份有限公司对外担保管理制度>》

议案》

1.议案内容：



为提高公司治理水平，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，修订《江西科盛环保股份有限公司对外担保管理制度》的部分条款。

2.议案表决结果：



同意股数 54,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。