公告日期：2020-04-27

证券代码：871915 证券简称：科盛环保 主办券商：东北证券
江西科盛环保股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871915 科盛环保 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的河南同向律师事务所尚家霖、胡广令律师。
（七）会议地点
江西科盛环保股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2019年度董事会工作报告》，主要内容包括 2019 年度公司经营情况回顾、2019 年度董事会工作情况和 2020 年度董事会工作思路。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2019 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2019 年度公司经营情况回顾、2019年度监事会工作情况和 2020 年度监事会工作思路。
（三）审议《2019 年年度审计报告》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务状况进行了审计，并出具了编号为“大华审字[2020]007441 号”的审计报告。

（四）审议《2019 年年度报告及其摘要》

《江西科盛环保股份有限公司 2019 年年度报告》以及《江西科盛环保股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
（五）审议《2019 年财务决算报告》

公司 2019 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。公司 2019 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。
（六）审议《2020 年财务预算报告》

公司董事会在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合
公司 2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2020 年度财务预算计划。
（七）审议《2019 年度利润分配方案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2019 年度财务报告，公司 2019 年度实现的净利润为-590.20 万元。鉴于公司目前正处于亏损阶段，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西科盛环保股份有限公司关于预计 2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-027）。
（九）审议《关于追认股东施泽军等为公司贷款提供担保的关联交易的议案》
公司股东施泽军及配偶黄云梅、公司股东涂根平及配偶王振渊为公司贷款提供保证，最高担保额为 3400 万元，股东盛伟及配偶余亚萍增加为公司贷款担保额 400 万元。

（十）审议《关于追认关联方江西港元硅业有限责任公司向公司销售电力的关联交易的议案》
公司与江西港元硅业有限责任公司于丰城市签订供电协议，约定江西港元硅业有限责任公司为公司提供电力，按月结算电费，2019 年度发生电费共计1,……
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