公告日期：2020-03-09

公告编号：2020-005

证券代码：871915 证券简称：科盛环保 主办券商：东北证券
江西科盛环保股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长盛伟先生
6.会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认全资子公司向关联方借款暨偶发性关联交易》议案1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2020-005

（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于江西科盛环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2020-006））。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方盛伟回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提议于 2020 年 3 月 25 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西科盛环保股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江西科盛环保股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 9 日

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