公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-002



证券代码：871915 证券简称：科盛环保 主办券商：东北证券

江西科盛环保股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 1 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长盛伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 54,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容：



因公司经营发展战略的调整，并结合当前公司所处行业市场环境及公司经



公告编号：2020-002



营管理需要，进一步降低运营管理成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟 主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司于 2019

年 12 月 6 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：



同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；反对股数

54,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工 作 的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请 公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括不限 于：



（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股 东大 会决议，向全国中小企业股份转让系统有限公司提出公司股票在全国中 小企业股 份转让系统终止挂牌的申请；



（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国 中 小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；



（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项 手续和其它有关事项；



（4）以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票 在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：





公告编号：2020-002



同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；反对股数

54,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）否决《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：



公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌，为充分保护可能 存 在的异议股东的权益，公司控股股东承诺对异议股东采取回购其股份或指

定第三 方回购的保护措施。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 6 日在全国中

小企业股份 转让系统信息披露平台……
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