公告日期：2019-09-30

公告编号：2019-026

证券代码：871915 证券简称：科盛环保 主办券商：东北证券
江西科盛环保股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 10 月 16 日下午 14:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-026

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 14 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江西科盛环保股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于向股东盛伟借款暨关联交易》议案

具体内容详见2019年9月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《江西科盛环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-027）。
（二）审议《关于向股东施泽军借款暨关联交易》议案

具体内容详见2019年9月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《江西科盛环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-027）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证及复印件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人

公告编号：2019-026

出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
3.其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 10 月 16 日 8:00 至 12:00

（三）登记地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 1 号江西科盛环保股
份有限公司一楼会议室。
四、其他

（一）会 议 联 系 方 式 ： 陈 文 联 系 电 话 ： 0795-6666985 邮 箱 ：
chenwen_43@163.com
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于本次会议召开十日前以书面形式提交于董事会。
五、备查文件目录

（一）《江西科盛环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》


公告编号：2019-026

江西科盛环保股份有限公司
董事会
2019 ……
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