公告日期：2019-07-05

公告编号：2019-018

证券代码：871915 证券简称：科盛环保 主办券商：东北证券
江西科盛环保股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长盛伟先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认注销江西科盛环保股份有限公司黄集分公司》议案1.议案内容：

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，

公告编号：2019-018

公司决定注销江西科盛环保股份有限公司黄集分公司。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《追认对外投资设立参股公司》议案
1.议案内容：

本公司与上海温德姆投资管理有限公司、温泰平、王金保、潘洪明共同投资已设立参股公司“江西鑫禾泰农业有限公司”，法定代表人潘洪明，注册地为江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山大道1089号，注册资本为500万元人民币，其中公司出资100万元人民币，占比20%；上海温德姆投资管理有限公司出资100万元，占比20%；温泰平出资100万元，占比20%；王金保出资100万元，占比20%；潘洪明出资100万元，占比20%。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《江西科盛环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江西科盛环保股份有限公司
董事 会

2019年7月5日


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