公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-014

证券代码：871914 证券简称：盛高国际 主办券商：申万宏源
江苏盛高国际贸易股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：常州飞龙西路 35 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冷留青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。


公告编号：2019-014

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
三、备查文件目录
（一）《江苏盛高国际贸易股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》（二）《江苏盛高国际贸易股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议记录》
江苏盛高国际贸易股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日

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