公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-013

证券代码：871914 证券简称：盛高国际 主办券商：申万宏源
江苏盛高国际贸易股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2019年 8 月 21 日审议并通过：

提名冷留青、徐国锋、王明波、郑炳志、周凤冠为公司董事，任职期限三年，自2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由冷留青主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况

董事冷留青持有公司股份 38,100,000 股，占公司股本的 76.2%。不是失信联合惩戒
对象。

董事徐国锋持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对
象。

董事王明波持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 5%。不是失信联合惩戒对象。
董事郑炳志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事周凤冠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况


公告编号：2019-013

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年8 月 21 日审议并通过：

提名陈晓莉、曹冰为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈晓莉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（四）换届后董监高人员情况

监事陈晓莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事曹冰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第二次会议于
2019 年 8 月 21 日审议并通过：

选举钱小洪为公司职工代表监事，任职期限三年，与股东大会任命的监事共同组成公司第二届监事会。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 9 人。
会议由陈晓莉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（六）换届后董监高人员情况

职工代表监事钱小洪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对
象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：


公告编号：2019-013

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《江苏盛高国际贸易股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
（二）《江苏盛高国际贸易股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
（三）《江苏盛高国际贸易股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会会议决议》

江苏盛高国际贸易股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。