公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-045

证券代码：871910 证券简称：贝参药业 主办券商：开源证券
武汉贝参药业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区车城东路 10 号创思汇科技大厦 19
楼会议室

3.会议召开方式：现场+网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 26 日以电子文档方式发
出

5.会议主持人：董枭

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议议程符合《公司法》与《公司章程》的规定，决议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向交通银行股份有限公司武汉青山支行申请贷款议案》


公告编号：2024-045

1.议案内容：

鉴于企业生产销售的资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司武汉青山支行申请贷款，本次贷款的申请额度不超过 1000 万元人民币。具体额度以银行审核批复为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第三届董事会第十次会议决议

武汉贝参药业股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 11 日

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