公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-044

证券代码：871910 证券简称：贝参药业 主办券商：开源证券
武汉贝参药业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区车城东路 10 号创思汇科技大厦 19 楼武汉贝远医药有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董枭
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数23,731,228 股，占公司有表决权股份总数的 36.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；


公告编号：2024-044

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度公司利润分配方案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,731,228 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席会议股东不涉及关联事项，无须回避表决。
三、备查文件目录

公司 2024 年第二次临时股东大会决议

武汉贝参药业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日

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