公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-041

证券代码：871910 证券简称：贝参药业 主办券商：开源证券
武汉贝参药业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区车城东路 10 号创思汇科技大厦 19
楼会议室

3.会议召开方式：现场+网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以电子文档方式发
出

5.会议主持人：董枭

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议议程符合《公司法》与《公司章程》的规定，决议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度公司利润分配方案》
1.议案内容：


公告编号：2024-041

详见公司 2024 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第三届董事会第九次会议决议

武汉贝参药业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日

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