公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-037

证券代码：871910 证券简称：贝参药业 主办券商：开源证券
武汉贝参药业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：网络

3.会议召开方式：网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以电子文档方式发
出

5.会议主持人：董枭

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司同日于股转系统平台披露的《公司 2024 年半年度报告》，公告编号：

公告编号：2024-037

2024-036。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向中国邮政储蓄银行武汉市分行申请融资贷款的议案》
1.议案内容：

鉴于企业生产销售的资金需求，公司拟向中国邮政储蓄银行武汉市分行申请融资贷款，本次融资贷款的申请额度不超过 2000 万元人民币。具体以银行审核批复为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第三届董事会第八次会议决议

武汉贝参药业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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