公告日期：2024-07-23

证券代码：871910 证券简称：贝参药业 主办券商：开源证券
武汉贝参药业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区车城东路 10 号创思汇科技大厦 17 楼武汉贝远医药有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程建英
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数27,068,228 股，占公司有表决权股份总数的 41.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书陆铭生远程视频列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度公司董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度公司的董事会工作总结情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,068,228 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席会议股东不涉及关联事项，无须回避表决。
（二）审议通过《2023 年度公司监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度公司的监事会工作总结情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,068,228 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席会议股东不涉及关联事项，无须回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度报告及其年报摘要》
1.议案内容：


详见公司于 2024 年 6 月 24 日在股转系统平台（www.neeq.com.cn）上披露
的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）；《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,068,228 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席会议股东不涉及关联事项，无须回避表决。
（四）审议通过《2023 年度公司财务决算报告》
1.议案内容：

公司针对年初公司财务预算进行了财务决算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,068,228 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席会议股东不涉及关联事项，无须回避表决。
（五）审议通过《2023 年度公司利润分配方案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 24 日在股转系统平台（www.neeq.com.cn）上披露
的《公司 2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 27,068,228 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席会议股东不涉及关联事项，无须回避表决。
（六）审议通过《2024 年度公司财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度的收入与费用情况，估算了公司 2024 年度财务预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,068,228 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大……
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