公告日期：2024-06-24

证券代码：871910 证券简称：贝参药业 主办券商：开源证券

武汉贝参药业股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 20日
2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区车城东路 10号创思汇科技大厦 17楼会议室
3.会议召开方式：现场+网络

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6日 以电子文档方式发出

5.会议主持人：彭芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议议程符合《公司法》与《公司章程》的规定，决议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度公司监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度公司的监事会工作总结情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度报告及其年报摘要》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》公告（公告编号： 2024-024）；《公司 2023 年年度报告摘要》公告（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度公司财务决算报告》
1.议案内容：

公司针对年初公司财务预算进行了财务决算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度公司利润分配方案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年度权益分派预案公告》（公告编
号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度公司财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据2023年度的收入与费用情况，估算了公司2024年度财务预算。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘 2024年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》 （公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇
总表专项审核报告》
1.议案内容：


经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对于控股股东及其他关联方资金 占用情况专项审核后，认为后附汇总表所载资料与审计公司 2023 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没 有发现不一致。详见永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正的专项说明与鉴证报告》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司前期会计差错更正》的公告（公告 编号：2024-027）；《关于公司前期会计差错……
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