公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-066

证券代码：871910 证券简称：贝参药业 主办券商：开源证券
武汉贝参药业股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议设置会场，现场表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-066

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871910 贝参药业 2023 年 12 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉市汉阳区马沧湖路 98 号联海大楼 4 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟变更会计事务所的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的公告，公告编号：2023-065。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身

公告编号：2023-066

份证（原件）；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 19 日 9：00

（三）登记地点：武汉市汉阳区马沧湖路 98 号联海大楼 4 楼 8406 室

四、其他

（一）会议联系方式：武汉市汉阳区马沧湖路 98 号联海大楼 4 楼 8424 室
联系人：陆铭生 电话：17301616515
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

公司第三届董事会第四次会议决议

武汉贝参药业股份有限公司董事会
2023 年 12 月 1 日

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